Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Прибой"<BR>27.01.2023 15:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353925, Краснодарский кр., г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302379373</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012170</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31056-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4682</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 января 2023 г.</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>06 февраля  2023 г.</P>
<P>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Избрание председательствующим на заседании Совета директоров Общества Дудкова М.В.</P>
<P>2. О рекомендациях Совета директоров АО «Прибой» по выплате дивидендов. </P>
<P>3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Прибой»: утверждение формы, даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Назначение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>5. Утверждение даты определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</P>
<P>6. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания.</P>
<P>7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</P>
<P>8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и способа его предоставления акционерам.</P>
<P>идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.; акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31056-Е, 7дата государственной регистрации 19.02.2001 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Н. Франтова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.01.2023г.</P>